Zmeny v legalizácii príjmov z trestnej činnosti od 1.11.2020

1.74 Zmeny v legalizácii príjmov z trestnej činnosti od 1.11.2020

Ing. Alena Zábojová

Návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu z dielne ministerstva vnútra (v spolupráci s Ministerstvom financií a Národnou bankou Slovenska) Národná rada SR schválila 17. septembra 2020. Tento zákon s číslom 279/2020 Z. z. nadobudol platnosť 1. 11. 2020.

Hlavným dôvodom novely je prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (ďalej len „V. AML smernica”), ktorá sleduje ochranu finančného systému a posilnenie mechanizmu zavedeného na predchádzanie legalizácie príjmu z trestnej činnosti a…